Tag: antifrauda

Verificările inspectorilor Antifraudă vor viza întreg lanţul economic. Cele patru etape de desfăşurare a operaţiunii „Helios“, prezentate de Direcţia Generală Antifraudă, sunt:  În prima etapă, când mărfurile intră pe teritoriul României, are loc verificarea documentară, care se desfăşoară în punctele de trecere ale frontierei pentru achiziţiile...

Vorbim în acest caz de trei mari probleme: 1. Procurorul general al DNA, Laura Codruța Kovesi este nemulțumită de activitatea ANAF. Aceasta a declarat că, dacă Ministerul Finanțelor Publice „nu se descurcă” să execute bunurile sechestrate, atunci trebuie să predea această atribuție unei instituții care...

Codul de procedură fiscală conține prevederi diferite specifice pentru controalele antifraudă, spre deosebire de inspecțiile fiscale. În primul rând, menționăm că un control antifraudă poate fi de două feluri: curent și tematic. Controlul curent se referă la anumite operațiuni sau activități, în timp ce...

Sâmbătă noaptea, 98 de localuri din zonele Centrul Vechi, Ateneu și Herăstrău, din Capitală, au fost controlate de 220 de inspectori Antifraudă, care au verificat dacă acestea folosesc casa de marcat și dacă emit bon fiscal. „În urma acțiunii de sâmbătă noaptea, s-a constatat că,...

Şeful Direcţiei Antifraudă din ANAF, Romeo Florin Nicolae, este urmărit penal pentru trafic de influenţă, pentru o faptă comisă în 2010, pe când era consilier superior al ANAF, la Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală, conform DNA. Coordonatorul Direcţiei Generale Antifraudă, Romeo Florin Nicolae, care...

Acest lucru reiese din analiza sumelor fiscalizate în perioada mai-iulie 2014, comparativ cu cele din perioada mai-iulie 2015.Dupã totalizarea sumelor rezultate din rapoartele lunare și compararea celor 2 ani s-a constatat cã, urmare a acțiunilor de control, în cazul a doar 13 agenți economici...