DGAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de controale menite să identifice achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată, a transmis Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Proiectul urmărește descoperirea discrepanțelor dintre veniturile declarate și valoarea reală a bunurilor achiziționate, pentru prevenirea și ...
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat nereguli semnificative la o companie din București, activă în domeniul distribuției alimentare. Firma nu a achitat impozitul pe veniturile salariale și contribuțiile sociale aferente, iar în evidențele contabile a înregistrat achiziții fictive de carburanți. „Au uitat” să plătească taxe și au scos bani pentru uz personal. Prejudiciu ...
Vorbim în acest caz de trei mari probleme: 1. Procurorul general al DNA, Laura Codruța Kovesi este nemulțumită de activitatea ANAF. Aceasta a declarat că, dacă Ministerul Finanțelor Publice „nu se descurcă” să execute bunurile sechestrate, atunci trebuie să predea această atribuție unei instituții care dorește să facă acest lucru. Șefa DNA a precizat ...
Codul de procedură fiscală conține prevederi diferite specifice pentru controalele antifraudă, spre deosebire de inspecțiile fiscale. În primul rând, menționăm că un control antifraudă poate fi de două feluri: curent și tematic. Controlul curent se referă la anumite operațiuni sau activități, în timp ce controlul curent poate fi făcut inopinat vizând legalitatea acțiunilor contribuabilului. ...
Este vorba despre fostul procuror Petre Dragoș Voinescu, inspectorul general al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Înainte să fie detașat, acum doi ani, din septembrie 2013, să lucreze în conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Petre Dragoș Voinescu a ocupat funcția de prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu și şi a ...
Şeful Direcţiei Antifraudă din ANAF, Romeo Florin Nicolae, este urmărit penal pentru trafic de influenţă, pentru o faptă comisă în 2010, pe când era consilier superior al ANAF, la Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală, conform DNA. Coordonatorul Direcţiei Generale Antifraudă, Romeo Florin Nicolae, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al ANAF cu rang ...
Mai exact, activitatea de inspecție fiscală a vizat 70.912 firme din totalul de aproximativ 1,3 milioane de persoane juridice active la finele anului 2014. Totodată, Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF) a efectuat verificări la un număr de 29.052 de companii. În total, numărul firmelor controlate de structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) ...
Iar cifrele oficiale vorbesc de la sine în acest sens. Potrivit buletinului fiscal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din primul trimestru al acestui an, numărul contribuabililor activi a crescut cu 35.285 afaceri într-un an de zile. Astfel, dacă la finele lunii martie 2014, în România funcționau 1.509.406 contribuabili activi, numărul acestora a crescut ...
De altfel, lupta cu evaziunea fiscală este un act lăudabil, într-un stat afectat în mare măsură de economia subterană. Ceea ce face ca verificările declanșate de ANAF prin intermediul Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF) să terorizeze de-a dreptul mediul de afaceri este legislația interpretabilă și exagerat de birocratică. Altfel spus, în actualele condiții legislative, ...
Pe parcursul anului trecut, inspectorii Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au suspendat activitatea unui număr de 1.628 firme. Asta înseamnă că, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și trei luni, respectivele companii nu mai pot desfășura activitate. Puse în această situație, unii patron se ...