Tag: offshore

România trebuie să se transforme, din constatator, în jucător pe subiectele majore, la nivel european, a spus Pavel POPESCU, Vicelider al Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal Camera Deputaţilor, la Dezbaterea ”Fit for 55: România și Planul UE pentru o tanziție verde” organizată de Financial Intelligence, miercuri, 10...

Datele sunt cele mai ample eliberate vreodată legate de companiile offshore şi de oamenii din spatele acestora. Acestea includ, când sunt disponibile, numele proprietarilor structuroilor. Baza de date de asemenea are informaţii legate de peste 100.000 de alte entităţi offshore pe care ICIJ le-a făcut...

"Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicaţi, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate şi transferate începând din 2003", se arată într-un comunicat al procuraturii din Bruxelles.   Prejudiciul suportat de statul belgian din cauza acestor practici este...

Marile companii olandeze care au interese de afaceri în Rusia au ajuns, la rândul lor, sub asediul presei. Jurnalistul Bas Heijine își amintește că “în aprilie, atunci când criza din Crimeea era la apogeu, Ben van Beurden, directorul executiv al Sehell, îi făcea o...

Plasarea banilor în conturi din străinătate, mai ales în paradisuri fiscale, ca şi optimizarea profiturilor, sunt operațiuni tot mai anevoioase şi mai puţin rentabile. Schimbările radicale ale impozitării, impuse de OECD, SUA şi UE, forţează România să se integreze în trendul global. Deşi, deocamdată,...

Sursele citate au spus că fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru controlează o societate comercială cu sediul în Năvodari, specializată în obţinerea unor produse intermediare prin prelucrarea ţiţeiului.   Societatea folosită de fostul deputat în afacerea cu ţiţei este deţinută de două companii offshore, cu sediul în...