Acţiunea a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăți comerciale, ar fi prejudiciat statul român, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor cheltuieli fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

În fapt, persoanele vizate, prin intermediul acestor societăţi comerciale, ar fi realizat importuri de produse IT (componente PC, camere video,laptopuri), pe care nu le-ar fi evidenţiat ulterior în evidenţele contabile ale agenţilor economici.

Mai mult, poliţiştii verifică în cadrul acestei acţiuni şi posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale vizate să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani, activitate infracţională despre care există date şi indicii că ar fi vizat suma de aproximativ 100 de milioane de euro.

În cadrul acestei acţiuni vor fi puse în executare şi trei mandate de aducere faţă de cei implicaţi în activitatea sus-menţionată.

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului consolidat al statului român prin activitatea evazionistă este de aproximativ 500.000 de euro, cercetările fiind continuate de poliţiştii bucureşteni sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.