Potrivit agenției, Raiffeisen Bank a primit o solicitare din partea Biroului de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA pentru „clarificarea activității de plăți și a proceselor aferente susținute de Raiffeisen Bank International” și a proceselor aferente susținute de Raiffeisen Bank International, în lumina evoluțiilor recente legate de Rusia și Ucraina”.

Autoritatea de sancțiuni din SUA a cerut Raiffeisen Bank să furnizeze informații despre o afacere legată de Rusia a transmis Reuters vineri,  citând reprezentanți ai băncii.

Potrivit acestuia, Raiffeisen Bank a primit în ianuarie o solicitare din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA cu o solicitare de „clarificare a activității de plată și a proceselor aferente susținute de Raiffeisen Bank International, în lumina evoluțiilor recente legate de Rusia. și Ucraina”. Banca a declarat că cooperează pe deplin cu ancheta OFAC și a înțeles că cererea nu a fost determinată de o anumită tranzacție sau afacere, a raportat Reuters.

Raiffeisenbank operează în Rusia din 1996 și este o subsidiară a Raiffeisen Bank International AG, unul dintre cele mai mari grupuri bancare austriece. Este inclusă în lista instituțiilor de credit de importanță sistemică din Federația Rusă.