Cel mai mare dosar de evaziune fiscală în industria alimentară este instrumentat în prezent de DNA. Printre suspecții cercetați se numără un senator și un procuror. Frauda se ridică la 50 de milioane de euro. În total, 100 de firme sunt vizate de anchetă.

Vizat de ancheta DNA este senatorul PSD Niculae Bădălău. Primele informaţii arată că senatorul şi o serie de funcţionari ai Ministerului de Finanţe protejau reţeaua de evaziune fiscală care activa pe piaţa cărnii de pui. Niculae Bădălău a declarat că este nevinovat.

 

"Nu am făcut trafic de influenţă. Nu sunt vinovat. Când voi afla învinuirile voi lua măsurile necesare", a declarat Bădălău la intrarea în sediul DNA.

 

De asemenea, DNA face percheziţii la Parchetul General, fiind vizată procuroarea Angela Nicolae. Surse judiciare au explicat că procuroarea solicita bani oamenilor de afaceri investigaţi pentru evaziune pentru a le închide dosarele penale. Aceeaşi oameni de afaceri erau protejaţi de Bădălău şi funcţionarii Ministerului de Finanţe. În acest caz, prejudiciul a fost calculat de DNA la 50 milioane euro.  Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a încuviinţat percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae

 

"În şedinţa din data de 27 octombrie 2013, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviinţat - în temeiul art. 42 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind CSM, republicată, raportat la art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată - percheziţia domicialiară şi a biroului, precum şi reţinerea şi arestarea preventivă a învinuitei Angela - Eugenia Nicolae - procuror şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe - altele decât Phare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", se arată într-un comunicat de presă al CSM.

 

Solicitarea de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii şi arestării preventive a procurorului Angela Nicolae a fost prezentată Secţiei pentru procurori a CSM de către Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie, pentru infracţiuni aflate în competenţa acesteia, a precizat sursa citată.

 

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, luni dimineaţă au loc 160 de percheziţii la sediile unor firme şi locuinţe din Bucureşti şi din judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-o cauză penală complexă privind infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracţional organizat.

 

În total, peste 100 de firme româneşti şi străine sunt vizate de anchetă. Persoanele implicate sunt administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili, angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.

 

Dintre persoanele implicate, în cazul a peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale.