O poveste parcă ruptă dintr-un film s-a petrecut în Marea Britanie, unde o femeie originară din China a fost condamnată în urma celei mai mari confiscări de criptomonede din lume- peste 5,5 miliarde de lire sterline (6,6 miliarde $) în bitcoin.
Cea mai mare captură de bitcoin. O rețea de fraudă cu peste 128.000 de victime
Rolul principal în acest caz de inspirație cinematografică este Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de
, o femeie de 47 de ani care a orchestrat, între 2014 și 2017, o escrocherie masivă în China, în care peste 128.000 de persoane au fost păgubite. În încercarea de a-și ascunde câștigurile ilegale, Qian, supranumită ”prințesa crypto” a mutat sume colosale în Bitcoin și alte criptomonede. Poliția Metropolitană din Londra a reușit să confiște cel puțin 61.000 de bitcoin, echivalentul a peste 5,5 miliarde de lire sterline la valoarea actuală.După fraudă, Qian a fugit din China și a intrat în Marea Britanie în septembrie 2018, folosind documente false. În Londra, a încercat să spele banii prin investiții imobiliare, ajutată de complicea sa, Jian Wen, o modestă lucrătoare la un restaurant chinezesc. Împreună, cele două au încercat să-și construiască o viață de lux. Wen a făcut achiziții spectaculoase, două proprietăți în Dubai, în valoare de peste 500.000 de lire, și criptomonede de peste 300 de milioane de lire sterline. Însă planul nu a rezistat în fața anchetatorilor britanici. Wen a fost condamnată încă din 2023 la șase ani și opt luni de închisoare, conform BBC.
O anchetă care a făcut istorie, ”cazul de spălare de bani prin criptomonede cu cea mai mare valoare la nivel global”
Cazul a mobilizat una dintre cele mai complexe investigații din istoria recentă a Marii Britanii. Detectivul sergent Isabella Grotto, cea care a condus ancheta, a vorbit despre „ani de muncă meticuloasă”, care au presupus analiza a mii de documente și colaborarea cu mai multe jurisdicții internaționale. La rândul său, Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Criminalitate Economică și Cibernetică al Met, a descris dosarul drept „unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și printre cazurile de criptomonede cu cea mai mare valoare la nivel global”.
