money.ro
Actualitatemoney.ro

Evaziune de 500.000 de euro cu jucării şi textile

Publicat la 08.02.2013, 06:29:53

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Evaziune de 500.000 de euro cu jucării şi textile

Descinderi la evazionişti cu jucării şi textile! Poliţiştii efectuează în această dimineaţă 20 de percheziţii şi controale în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Potrivit autorităţilor, membrii grupării, cetăţeni români şi străini, ar fi înfiinţat firme „fantomă", prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin portul Constanţa, jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale.

 

Gruparea infracţională ar fi prejudiciat statul român cu peste 500 de mii de euro, iar banii obţinuţi ilicit ar fi fost ulterior transferaţi în China, pentru a fi reinvestiţi în activităţi legale.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite