Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, cele două inculpate sunt acuzate de complicitate la evaziune fiscală.
În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Vasile Duţă, administrator şi director general al SC Galaxy Tabacco SA, şi Antonello Celestini, preşedinte şi acţionar la aceeaşi societate, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală.
De asemenea, a mai fost deferită justiţiei persoana juridică SC Galaxy Tabacco SA, fosta Societate Naţională 'Tutunul Românesc', în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat de procurori a rezultat că în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, societatea a emis şi pus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 tone tutun brut către firma italiană SC CTS SRL.
DNA precizează că, pentru a se sustrage obligaţiilor legale de achitare a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parţial prelucrat, inculpaţii Duţă şi Celestini, reprezentanţi ai firmei SC Galaxy Tabacco SA, au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, în favoarea firmei italiene.
"Într-o primă fază, în cursul lunii martie 2008, SC Galaxy Tabacco SA a efectuat o livrare de tutun brut în cantitate de 231,7 tone în favoarea firmei SC CTS SRL din Italia, livrarea făcându-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), cu încălcarea dispoziţiilor privind supravegherea fiscală. Prin urmare, statul român nu a încasat acciza aferentă cantităţii de tutun brut livrat în Italia, prejudiciul provocat fiind de peste 8,2 milioane lei, reprezentând acciza neîncasată", susţin anchetatorii.
DNA menţionează că, într-o a doua fază, în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, societatea a transferat proprietatea a peste 870 tone tutun brut din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucureşti, Rm. Sărat, Urziceni, Tg. Jiu) către firma italiană, prin întocmirea unor acte juridice frauduloase şi operaţiuni fictive, scopul final fiind eludarea obligaţiilor fiscale (achitarea TVA şi a accizei aferente cantităţii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile, creând un prejudiciu de aproximativ 178 milioane lei.
DNA subliniază că, anterior emiterii acestei adrese, ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar.
Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF - Garda Financiară s-a constituit parte civilă cu suma reprezentând prejudiciul total, respectiv TVA şi accize neachitate.
În vederea recuperării prejudiciului s-a luat măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Duţă, Celestini şi a persoanei juridice - societatea Galaxy Tabacco.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
Contactata de catre TMC, Gratiela Iordache a refuzat sa comenteze acuzatiile.
