Potrivit unui comunicat al DNA, în acest dosar a fost trimis în judecată Adrian Mugurel Ştefan, asociat şi administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, pentru iniţiere sau constituire de grup infracţional organizat, instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2004-2007, inculpatul Adrian Mugurel Ştefan, asociat şi administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a obţine în mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea unui număr de 210 persoane, din care 157 au fost trimise în judecată, să contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumită overdraft) pe baza unor acte false care atestau în mod nereal calitatea acestora de angajaţi ai unor societăţi comerciale şi faptul că obţineau venituri salariale.
Prin această modalitate, unităţile din judeţul Bihor aparţinând mai multor banci au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, sumă cu care acestea s-au constituit parte civilă în procesul penal.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
