Poziţia geografică a României face din ea o ţară de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, maşini furate şi persoane, iar din această cauză, România este vulnerabilă la activităţi financiare asociate acestora, inclusiv spălarea de bani, arată un raport al Departamentului de Stat al SUA.
Contrabanda transfrontalieră cu bunuri contrafăcute, evaziunile fiscale, şi fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infracţiuni financiare răspândite în România, arată raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care conţine un capitol consacrat spălării de bani şi infracţiunilor financiare. România are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infracţionalitate cibernetică şi fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit că serverele româneşti sunt a doua sursă ca importanţă pentru tranzacţii electronice frauduloase din lume, fiind implicate în 13% dintre acestea. Deşi majoritatea victimelor locuiesc în Statele Unite, infractorii încep din ce în ce mai mult să atace şi cetăţeni europeni sau chiar români.
Sursa:NewsIn
