Trei români şi un italian, anchetaţi pentru fraudarea unei bănci cu 5 milioane de euro

În acest caz, procurorii îi cercetează pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani pe George Petrescu, de 56 de ani, Tiberiu Ţuţu, de 26 de ani, Pierluigi Allesio, cetăţean italian, de 49 de ani, şi Vladimir Cojoc, de 53 de ani.

Aceştia sunt suspectaţi că ar fi constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană.

Anchetatorii susţin că cei patru au identificat bănci din diverse state europene şi utilizau instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, pe care le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. În această modalitate, suspecţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea lui George Petrescu.

Mai mult, procurorii susţin că, pentru a îngreuna verificările de conformitate, suspecţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

În cursul zilei de joi, suspecţii au fost prinşi în flagrant în timp ce încasau suma de 5.000.000 de euro.

Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO, iar suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către DOS si SRI.

Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor, se mai arată în comunicatul DIICOT.