Un tribunal din Liechtenstein a solicitat ICCJ informaţii despre Copos

Magistratul asistent prezent la şedinţa de marţi a procesului a arătat că, în dosarul cauzei, Ministerul Justiţiei (MJ) a transmis o cerere a unui tribunal din Liechtenstein, prin care această instanţă solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) detalii cu privire la judecarea lui George Copos în acest caz.

Instanţa străină doreşte să mai afle, potrivit magistratului asistent, ce condamnări a suferit Copos în dosarul transferurilor până la acest moment.

Magistratul asistent nu a făcut alte referiri la cererea instanţei străine.

Avocaţii din dosar, inclusiv cel a lui George Copos, au arătat că nu cunosc detalii despre această cerere şi nici nu pot preciza dacă ea poate avea legătură cu vreo cauză penală sau civilă posibil existentă pe rolul acelei instanţei din Liechtenstein.

Tot la termenul de marţi, instanţa supremă a respins mai multe cereri de amânare făcute de avocaţii celor opt oameni de fotbal judecaţi în acest dosar şi a decis începerea audierii celor care au optat să facă declaraţii în faza recursurilor. În final, şedinţa a fost reprogramată după sărbătorile de Paşti, pentru data de 9 mai, la termenul de marţi fiind audiat doar Gheorghe Popescu.

Gheorghe Popescu a dat în faţa instanţei o declaraţie completă în legătură cu transferul judecătorului Lucian Sânmărtean de la Clubul Gloria Bistriţa la Panathinaikos Atena, în care el a avut rolul unui intermediar. De asemenea, el oferă informaţii cu privire la transferul fotbalistului Florin Bratu la Clubul Galatasaray Istanbul.

Urmează ca şi ceilalţi conducători din fotbal să fie audiaţi, cu excepţia finanţatorului Clubului Bistriţa Năsăud, Jean Pădureanu, care a invocat faptul că nu poate să dea o declaraţie deoarece se simte rău.

Tot la acest termen, la dosar a fost ataşată o cerere de comisie rogatorie prin intermediul Ministerului Justiţiei, făcută de un tribunal din Liechtenstein, care solicită informaţii cu privire la acuzaţiile care i se aduc lui George Copos.

La ultimul termen al procesului, din 5 martie, instanţa a amânat dezbaterile, după ce avocaţii au invocat faptul că nu a fost respectată procedura de citare a clubului de fotbal Oţelul Galaţi, parte responsabilă civilmente în această cauză.

Pe 12 noiembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pe patronul clubului Rapid, George Copos.

CAB a mai decis atunci condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare a finanţatorului de la Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, la patru ani de închisoare a fostului director al Clubului de Fotbal Oţelul Galaţi Mihai Stoica, la şapte ani de închisoare cu executare a fostului finanţator al FC Dinamo Bucureşti Cristian Borcea, la opt ani de închisoare cu executare a fostului impresar Ioan Becali, la şapte ani de închisoare cu executare a impresarului Victor Becali, la trei ani de închisoare cu suspendare a fostului angajat al firmei "Becali sport" Gică Popescu şi la trei ani de închisoare cu suspendare a fostului acţionar la Clubul de Fotbal Dinamo Gheorghe Neţoiu.

Totodată, CAB a hotărât obligarea celor opt inculpaţi la plata unor despăgubiri către ANAF şi către cluburile sportive implicate, precum şi instituirea sechestru asigurător pe averile acestora pentru recuperarea prejudiciului.

Pe 2 octombrie 2008, DNA i-a trimis în judecată pe George Copos, preşedinte şi patron al Clubului de Fotbal Rapid Bucureşti, Mihai Stoica, fost director al Clubului de Fotbal Oţelul Galaţi, Jean Pădureanu, preşedinte al Clubului de Fotbal Gloria Bistriţa, Gheorghe Popescu, fost angajat al firmei "Becali sport".

Toţi sunt acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Gigi Neţoiu, fost acţionar la Clubul de Fotbal Dinamo, pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani, Cristian Borcea şi fraţii Ioan şi Victor Becali, impresari, toţi acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

DNA susţine că faptele săvârşite de cei opt inculpaţi au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal, o parte dintre banii obţinuţi din transferuri fiind "spălaţi" prin intermediul unor firme off-shore.

Rechizitoriul întocmit de procurori se referă la 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de la cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999-2005.

Conform probatoriului administrat, între Copos, Borcea, fraţii Becali, Pădureanu, Popescu şi Neţoiu ar fi avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind viraţi reciproc în conturile personale, fără justificare.