Cele 10 bănci vizate sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank şi Intesa Sanpaolo România.

O investigaţie similară a fost declanşată de Consiliul Concurenţei în octombrie 2008, după ce BNR acuzase mai multe bănci că au „atacat leul”, şi a aplicat amenzi uriaşe Raiffeisen şi BRD, în condiţiile în care sancţiunile pentru înţelegeri anti-concurenţiale se stabilesc ca procent din cifra de afaceri, până la 1%, conform .