CERERE DE INTERVENȚIE ACCESORIE în susținerea intimatei”DEBITOARE” GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA GRIVCO SA Sos. Bucuresti-ploiesti 15 E, J40/3766/1991 avand sediul la: County Bucuresti City/District Sectorul 1 Address Sos. Bucuresti-ploiesti 15 E Decizia de a formula prezenta cerere de intervenție a fost luata corolar studierii dosarului antereferit in data de 13.01.2020 in vederea finalizării articolului ”Regulatory Arbitrage and Non-Judicial Debt Collection in Central and Eastern Europe – Tax Sheltering and Money Laundering”, tema prezentata in cadrul conferintei ”SASE Convivium International Conference: Fathomless Futures – Algorithmic and Imagines, held in New-York, USA, June 2019 alaturi de dr. Cătălin Gabriel Stănescu, autorii intocmind primul studiu de specialitate in materia splarii banilor prin cedarea creditelor neperformante, activitate cu repercursiuni asupra securitatii sistemului financiar-bancar, ce lezeaza deopotriva protectia cuvenita consumatorilor, ce este in curs de publicare in the Journal of Accounting, Economics and Law: A Convivium, Spring, 2020. In acest sens, am studiat prezentul dosar, in care, desi exista o cerere de renuntare la judecata, Onoratul complet are obligatia prev. de art 267 C pen de a sesiza organul de urmarire penala, deoarece exista suspiciunea rezonabila de spalare a banilor prin tipologia GLOBAL LAUNDROMAT, aferenta mutarii banilor CRESCENT COMMERCIAL MARITIME LTD DE LA BANCA DIN CIPRU, DE UNDE AVEA ACCES DOMNUL DAN VOICULESCU PRIN CONTRACTUL INCHEIAT IN 2008 IN MOD DISCRETIONAR, IN ANGLIA, LA SUBSIDIAR DEUTSCHE BANK, banca implicata in trecut pentru operatiuni de spalare a banilor, utilizand societati cochilii si sustragandu-se de la controlul ONPCSB si BNR prin obtinerea asa-zisului acord al CONSILIULUI CONCURENTEI, in vederea raportarii pierderilor generate prin shadow-banking ca fiind asa zise pierderi generate de preturi de transfer intre companiile din acelasi grup. Ab initio, precizez interesul procesual derivand din evitarea pierderilor cauzate bugetului de stat corolar: 1. transmiterii prin tipologia de spalare a banilor prin intermediul sistemului bancar subteran a asa-ziselor “creante neporformante” prin procedeul securitizarii de catre Alpha Bank Romania S.A. şi Alpha Bank A.E. – sucursala Londra.     mai multe, pe sfin.ro.