Fraude în SUA cu ramificaţii în România

În total s-au contractat împrumuturi fictive de peste 200 de milioane de dolari.

 

Operaţiunea a fost pusă la cale de o reţea internaţională specializată în identităţi false şi fraude cu credite. Banii luaţi ilegal de la bănci ajungeau în ţări precum China, Canada, Emiratele Arabe Unite, India, Pakistan, Japonia, dar şi în România.

 

Conform investigaţiilor efectuate de FBI, erau folosiţi pentru cumpărarea aur şi de produse de lux. 18 suspecţi au fost puşi sub acuzare în acest dosar la un tribunal federal din statul New Jersey.