Procurorii investighează dacă UniCredit, cea mai mare bancă din Italia, se face vinovată de fraudă pentru un plan de investiţii aranjat de banca britanică Barclays, potrivit unei surse citate de Bloomberg, care a refuzat să-şi dezvăluie identitatea. Sunt anchetaţi şi trei oameni de la Barclays.
Activele reţinute reprezintă suma pe care banca este suspectată că ar fi raportat-o fraudulos ca profit în 2007 şi 2008, potrivit unei declaraţii a autorităţilor italiene.
UniCredit a folosit un plan de taxare numit Brontos pentru a creşte „beneficiile economice ale băncii”, după cum declara Profumo la întâlnirea anuală a companiei în aprilie 2010. Planul creştea profitul înainte de taxe al băncii şi acum se află sub atenţia procurorilor italieni.
Planul a fost propus de către Barclays şi oficialilor Intesa Sanpaolo, a doua cea mai mare bancă din Italia, însă potrivit oficialior băncii, aceştia au refuzat oferta britanicilor.
Acesta a presupus transferul activelor Barclays printr-o filială din Milano, iar UniCredit şi Intesa au fost contraparte la tranzacţii. Operaţiunea a adus celor trei bănci un profit de 75 milioane euro.
Alessandro Profumo a fost CEO al UniCredit timp de 13 ani până în septembrie 2010 când a fost înlocuit de Federico Ghizzoni, după scandalul privind administrarea activelor statului libian de către bancă.
UniCredit este prezentă şi în sistemul bancar din România prin UniCredit Ţiriac Bank, a şaptea bancă după active de la noi din ţară.
