Țeapă cu criptomonede. Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, au descins pe 17 septembrie 2025 la locuința din București a unui român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de criminalitate informatică. Gruparea ar fi înșelat cetățeni europeni prin platforme online de investiții în criptomonede, provocând pagube estimate la aproximativ 103 milioane de euro.
Țeapă cu criptomonede. Un bucureștean a fost arestat
Potrivit anchetatorilor, schema de fraudă era simplă, dar eficientă: victimele erau convinse să transfere bani pentru a cumpăra criptomonede, însă fondurile ajungeau în conturi bancare din Lituania. Când încercau să-și retragă investițiile, oamenii erau condiționați să plătească taxe suplimentare, după care site-urile erau închise, iar accesul la bani devenea imposibil. Numai din Spania, pierderile raportate depășesc 12,2 milioane de euro.
Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea Eurojust, autoritățile judiciare din Spania emițând un ordin european de anchetă. În paralel cu percheziția din România, au avut loc acțiuni similare în Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria.
În locuința suspectului din Capitală au fost descoperite și ridicate documente și dispozitive de stocare a datelor. Pe numele românului exista deja un mandat european de arestare, iar Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă.
Ancheta vizează infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
