Potrivit unor surse guvernamentale, „Oficiul pentru Spălarea Banilor trebuia să dea drumul la Ordonanța pentru interzicerea acțiunilor la purtător”, însă acest lucru nu s-a mai întâmplant după ce Daniel Staicu a suspendat plenul Oficiului pentru Spălarea Banilor.
Potrivit surselor citate, plenul ONPCSB s-a opus și a înaintat o scrisoare către Secretariatul General al Guvernului în care anunțau că din data de 27 decembrie 2017 au fost abrogate prin ordinul emis de președintele ONPCSB, Daniel Staicu – reprezentant al MAI: Regulamentul privind organizarea și desfășurarea ședințelor plenului ONPCSB și Metodologia de analiză și prelucrare a informațiilor. Drept urmare, membrii din plen, reprezentanți ai instituțiilor din organul colegial, au fost excluși din mecanismul avizării de specialitate a lucrărilor Oficiului, precum și din orice mecanism ce le permitea accesul la solicitările făcute de unitățile de parchet, precum și de la produsul prelucrării datelor și informațiilor furnizate de rapoartele de tranzacții suspecte, orice alte rapoarte și din mecanismul sesizărilor din oficiu.
Totodată, se reclamă faptul că în data de 10 ianuarie președintele Oficiului a convocat plenul în ședință, ocazie cu care, pe lângă alte aspecte, la solicitarea membrilor, a informat că proiectul de regulament de organizare și funcționare a fost trimis către Secretariatul General al Guvernului în altă formă decât cea adoptată în unanimitate prin decizia plenului nr. 3173.
În consecință, membrii plenului, semnatari ai acestei note, anunță că nu își însușesc forma trimisă la SGG, întrucât nu reprezintă rezultatul real.
La începutul lunii noiembrie, europarlamentarul Ana Gomes, vicepreşedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European afirma că Portugalia a interzis complet acţiunile la purtător, iar ţara noastră poate face acelaşi lucru, dacă există „voinţă politică”, precizând că lipsa acestei voinţe este şi motivul pentru care ţările membre UE nu au reuşit să lupte suficient de bine împotriva a ceea ce ascund acţiunile la purtător.
Deputatul PNL Florin Roman a declarat în vară că proiectul de lege pe care l-a elaborat privind interzicerea funcţionării pe teritoriul României a societăţilor comerciale cu acţiuni la purtător urmează modelul german şi a precizat că, atâta vreme cât în ţara noastră funcţionează societăţi cu acţiuni la purtător, orice declaraţie de avere, cum ar fi cea a lui Liviu Dragnea, este „o glumă proastă”.
Inițiativa PNL a venit după ce Rise Project a publicat un raport atribuit Direcției Generale de Protecție Internă, intitulat „Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al județului Teleorman”, care descrie o „rețea infracțională compusă din persoane cu putere de decizie în județ”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene și guvernamentale. În acest document, Dragnea este prezentat drept „deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”.
