În ultima săptămână, poliţiştii au verificat, vineri şi sâmbătă, 88 de societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea sau au punct de lucru în incinta a cinci mari complexuri comerciale, în cadrul unei acţiuni organizate de Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care a constat într-o serie de controale în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, informează IGPR printr-un comunicat remis sâmbătă. Controalele au avut drept scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor care se comit în domeniul evaziunii fiscale, al achiziţiilor intracomunitare de produse alimentare de larg consum din statele membre ale Uniunii Europene şi în domeniul comercializării de produse contrafăcute.
Potrivit comunicatului, au fost constatate 52 de infracţiuni, din care 25 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 12 infracţiuni la Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii, 8 infracţiuni la Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 4 infracţiuni prev. şi ped. de art. 39 pct. 8 din Legea 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor şi 3 infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.
Pentru comiterea acestor infracţiuni sunt cercetate 72 de persoane. De asemenea, au fost aplicate 54 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 367.500 lei şi au fost confiscate bunuri şi valori în cuantum de 246.210 lei.
Totodată, în perioada 25-30 septembrie, poliţiştii au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice, constatând 150 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 156 de persoane (dintre care 7 persoane reţinute/arestate).
Potrivit poliţiştilor, au fost constatate 32 de infracţiuni de evaziune fiscală, 24 de infracţiuni de delapidare, 35 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 28 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 5 fapte de corupţie, 21 de infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal şi 5 infracţiuni la Legea nr. 59/1934 a cecului.
18 persoane sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave, prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, se mai arată în comunicatul IGPR.
