Lumea artei, un magnet pentru infractori. Se ”spală” miliarde

Operele de artă au fost de multă vreme identificate ca modalități ideale de a spăla bani. Și chiar au hrănit imaginația scenariștilor de film. O analiză publicată de Art&Object arată că există un fir logic însă: lumea artei îi găzduiește în mod obișnuit pe cei care doresc să cumpere anonim opere de artă cu sume uriașe și, pe deasupra, industria permite oferte mari în numerar. Un cadru suficient de larg și pentru spălarea de bani.

Mai mult, există cazuri în care a devenit evident că arta a jucat un rol important în spălarea banilor. Când guvernul mexican a adoptat o lege la începutul anilor 2010 pentru a solicita mai multe informații despre cumpărători și câți bani ar putea fi cheltuiți pentru o singură piesă de artă, vânzările au scăzut cu 70% în mai puțin de un an. Una dintre ipotezele picării pieței: suspiciunea că anterior cartelurile mexicane fuseseră cei mai mari cumpărători de pe piață de până atunci.

Cum se spală banii în lumea artei? The Globe and Mail raportează că unele cazuri sunt foarte simple. Cu 10 milioane de dolari oricine ar putea cumpăra un Picasso la o licitație în, de exemplu, Geneva, și ar putea muta imediat tabloul într-un freeport sau într-un spațiu de depozitare de înaltă securitate lângă aeroport. Pictura ar putea fi apoi vândută în mod anonim, fără să se miște vreodată un centimetru, iar noul cumpărător ar fi preluat-o din același port liber. La finalul tranzacției, cumpărătorul inițial, devenit vânzător, are bani din ceea ce este considerat o afacere legitimă, explică Art&Object.

The Economist a estimat în 2013 că portul liber de la Geneva ar putea deține artă americană în valoare de 100 de miliarde de dolari, un spațiu care funcționează și ca un paradis fiscal.

Un alt caz relevant a fost pictura Hannibal a lui Jean-Michel Basquiat, estimată la 8 milioane de dolari. Lucrarea a fost introdusă ilegal în SUA de către fostul bancher brazilian Edemar Cid Ferreira, condamnat pentru spălarea banilor. Potrivit The National Law Review, pictura a venit în SUA „din Brazilia, prin Țările de Jos, cu facturi de transport false care arătau că conținutul transportului valorează 100 USD”.

Cazuri mai complexe au implicat trupe precum ISIS, implicate în traficul de antichități culturale. În timp ce o mare parte din zona controlată de ISIS a fost preluată de forțele susținute de guvern, se raportează că grupul încă controlează milioane de dolari – și posibil sute de milioane – datorită în mare parte comerțului cu antichități.

În 2017, Wall Street Journal a publicat un raport în care artă cum transformă ISIS aceste artefacte în venituri. Procesul începe cu jihadiștii afiliați ISIS care supraveghează grupurile locale de mineri în Irak, în Siria. Dacă și când este găsit un obiect de valoare, aceștia îl vând oficialilor ISIS la un preț redus. Mărfurile sunt vândute unor intermediari independenți care le scot ilegal din țară, în țări de graniță precum Liban și Turcia. În cele din urmă, mărfurile își găsesc drumul către depozitele din Europa, unde așteaptă un cumpărător occidental. Acesta este, în esență, procesul prin care președintele gigantului de retail Hobby Lobby din Oklahoma City cumpăra artefacte irakiene pentru Muzeul Bibliei și, deși este imposibil de spus dacă obiectele erau de proveniență legată de ISIS, lipsa documentației și a legislației locale înseamnă că orice este posibil. O altă modalitate și loc ideal pentru spălarea banilor.

„Piața de artă este un teren de joc ideal pentru spălarea banilor”, a declarat Thomas Christ, membru al consiliului de administrație al Basel Institute on Governance, o organizație nonprofit elvețiană care a studiat problema, pentru New York Times în 2017. „Trebuie să întrebăm. pentru o transparență clară, de unde ați luat banii și încotro se îndreaptă aceștia.”

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed