Subiect
Frauda 2
51 articole
Fraudă de peste 15,4 milioane de lei prin neplata contribuţiilor sociale, descoperită de ANAF Antifraudă la o firmă cu 250 de angajaţi. Mai multe societăţi participau la acest mecanism
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism complex de...
Parchetul European anchetează o posibilă fraudă de 28,9 milioane euro cu fonduri UE pentru inovare digitală în Polonia
Parchetul European investighează suspiciuni de fraudă cu subvenții, corupție și abuz în serviciu într-un program polonez finanțat prin Fondul European...
Parchetul European investighează în România o posibilă fraudă de 3,5 milioane de euro cu 237 de proiecte agricole finanțate de UE
Parchetul European din București investighează o presupusă fraudă cu fonduri europene nerambursabile destinate fermelor mici și tinerilor fermieri. Ancheta vizează...
Parchetul European blochează o fraudă de 2,6 milioane de euro într-un proiect verde din Lituania
Patru persoane au fost condamnate într-un dosar de tentativă de fraudă cu fonduri UE pentru producerea unei folii biodegradabile din...
Fraudă de peste 137 milioane euro în importuri din China. Nouă companii, vizate de o anchetă EPPO
O investigație coordonată de Parchetul European vizează un mecanism complex de evaziune TVA și fraudă vamală care ar fi permis...
EPPO investighează în România o posibilă fraudă de 20 de milioane de euro cu proiecte industriale cofinanțate de UE
Parchetul European anchetează două proiecte industriale din România, pentru baterii litiu-ion și structuri metalice modulare, într-un dosar care vizează documente...
Rețea de fraudă TVA de 32,8 milioane euro, destructurată în Spania
Parchetul European a coordonat reținerea a 18 suspecți într-un dosar de fraudă TVA transfrontalieră cu alcool, care a generat pierderi...
Parchetul European investighează în România o fraudă de 1,32 milioane de euro cu subvenții apicole
Procurorii europeni au efectuat 49 de percheziții în nouă județe într-un dosar privind 388 de cereri de sprijin financiar pentru...
Giurgiu: Un nou caz de mare evaziune descoperit de ANAF Antifraudă. Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale/ Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, în urma unor verificări făcute în februarie la un operator economic din judeţul Giurgiu, activ în extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, că acesta nu a plătit impozitul pe profit şi TVA în
Fraudă la MAE. Contabilă acuzată că a ”sifonat” peste 1,5 milioane euro în 12 ani
O anchetă a Direcției Naționale Anticorupție scoate la iveală una dintre cele mai mari fraude interne din ultimii ani la Ministerul Afacerilor Externe....
Activitatea ANAF pentru colectarea veniturilor în perioada ianuarie-mai 2024: Controalele antifraudă au avut implicaţii fiscale de 1,24 miliarde de lei
Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au prezentat, luni, raportul acţiunilor întreprinse în perioada ianuarie-mai 2024 de către direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei şi rezultatele generate de acestea. Astfel, pentru creşterea conformării la declarare a
Depozite din Voluntari, verificate de inspectorii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală / Au fost sigilate aproape 750 de depozite folosite de 200 de firme
”Peste 60 de inspectori DGAF au iniţiat azi, 16 mai 2024, o serie de controale la depozite din comuna Voluntari, jud. Ilfov”, anunţă, joi, ANAF, într-un comunicat de presă. Sursa citatăm a precizat că au fost sigilate 745 de depozite cu mărfuri de larg consum, utilizate de 200 de firme, urmând ca p
Bilanţul ANAF în 2023: Au fost efectuate 77.129 verificări fiscale şi antifraudă şi au fost identificate obligaţii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei
”În 2023, inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat obligaţii fiscale datorate bugetului de stat în cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumătate
Ministrul Finanţelor: Închidem 2023 cu aproximativ 87.000 de inspecţii fiscale şi inspecţii antifraudă şi cu o valoare a constatărilor suplimentare de 11 miliarde de lei / Targetul pe 2024 este o medie a încasărilor lunare de 40 de miliarde de lei
Marcel Boloş a prezentat luni, într-o conferinţă de presă, informaţii despre activitatea Inspecţiei Antifraudă şi a Inspecţiei Fiscale. “Câteva informaţii legate de activitatea Inspecţiei Antifraudă pe anul trecut, interesantă pentru cei care ne urmăresc, dar şi activitatea Inspecţiei Fisca
Joe Biden refuză să răspundă la întrebările despre fiul său, inculpat pentru fraudă fiscală. Dosarul lui Hunter, o nouă piedică în campania sa din 2024
Ivanka Trump depune mărturie, miercuri, în procesul de fraudă de 250 de milioane de dolari care pune în pericol afacerile familiei sale
Ivanka, care a încercat în zadar să evite tribuna martorilor, a fost întrebată despre implicarea ei în împrumuturile pentru proprietăţile Trump Organization care apar în cazul procurorului general din New York, Letitia James. James îi acuză pe Trump Sr., Donald Trump Jr., Eric Trump şi pe alţii că
Trump pledează nevinovat în procesul alegerilor fraudate din 2020
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, verificări pe litoral - S-a urmărit emiterea bonurilor fiscale, fiind aplicate amenzi în valoare de peste 2,3 milioane de lei
”În perioada 17 - 23 iulie, 86 de inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au desfăşurat activităţi specifice de control antifraudă pe litoralul Mării Negre, vizând în principal verificarea respectării prevederilor OUG 28/1999, republicată, cu privire la dotarea şi utilizarea de către ope
ANAF a dat amenzi de 1,3 milioane de lei în urma controalelor fiscale, în primele trei luni, iar în urma acţiunilor de control antifraudă a aplicat sancţiuni contravenţionale de 1,121 miliarde de lei
”În primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice şi fizice - 10.184 la contribuabili persoane juridice şi 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecţii fiscale, 5.806 verificări documentare la contribua
Fraudă uriașă cu cazarea refugiaților. 200 de percheziții la oameni care au cazat fictiv ucraineni și au obținut 2 milioane de euro
ANAF - A fost emis un ordin intern pe final de an pentru a strânge mai mulţi bani - administraţiile judeţene, Antifrauda şi DGAMC trebuie să impulsioneze colectarea în intervalul 27 - 30 decembrie
Potrivit ordinului preşedintelui ANAF: "Pentru atingerea obiectivelor sunt necesare acţiuni concrete de îmbunătăţire a colectării bugetare, pe toate palierele de acţiune disponibile”. Se va avea în vedere, în perioada 27 - 30 decembrie 2022, creşterea gradului de colectare a obligaţiilor fiscale pr
APFD, îngrijorată după frauda de la BRD Pensii: ”Se impune o intervenţie rapidă pentru a depista fapte similare la nivelul Pilonului 2”
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a aplicat amenzi de 2,8 milioane lei şi a confiscat marfă de 100.000 lei la comercianţii de legume-fructe şi la societăţi care extrag nisip şi pietriş
”Aşa cum s-a anunţat încă de săptămâna trecută, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a demarat o serie acţiuni de control operativ. Astfel, în perioada 18-20 mai s-au desfăşurat controale la contribuabili care importă, achiziţionează intracomunitar şi desfăşoară comerţ cu legume-fructe î
Primăria Buzău, notificată cu privire la suspendarea plăţilor într-un proiect cu fonduri europene, din cauza unor suspiciuni de fraudă / Valoarea totală a proiectului, aproape 20 de milioane de euro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că un document ajuns la Primăria municipiului Buzău în cursul săptămânii trecute notifică municipalitatea că AMPOR suspendă cererile de rambursare într-un proiect ca urmare a unor suspiciuni de fraudă care sun
Inspectorii antifraudă fiscală verifică veniturile obţinute din activitatea online. 35 persoane au obţinut venituri de circa 26,33 milioane lei, pe care au omis să le declare, parţial sau integral. O persoană născută în 1993 a încasat 2,11 milioane lei
”ANAF se adaptează evoluţiei tehnologiei şi verifică veniturile obţinute din activităţi specifice mediului online, precum monetizarea publicării de conţinut multimedia pe website-uri, reţele de socializare şi platforme audio-video (Facebook, YouTube s.a.), sau din vânzarea de programe/aplicaţi
Fraudă la bacalaureat 2021 în 5 județe: Subiecte apărute pe Facebook, la câteva minute după începerea probei scrise
STUDIU: Frauda comisă de angajaţi a generat companiilor pierderi globale de 3,6 miliarde dolari, în 2019. În România, printre cele mai vizate sectoare pentru comiterea de fraude sunt asigurările, retailul şi energia
"Frauda comisă de angajaţi a generat companiilor, la nivel global, pierderi de 3,6 miliarde dolari, în 2019. Din cauza fraudei comise de angajaţi, numită şi frauda ocupaţională, companiile pierd anual 5% din venituri. În lume, industria bancară înregistrează cele mai multe astfel de fraude, ia
Kaspersky a anunţat că a detectat activităţi intensificate de fraudă în contextul lansării iPhone 12. Există site-uri de phishing care imită serviciile de asistenţă Apple
”Apple va ţine astăzi un eveniment online iar zvonurile spun că acesta va fi despre introducerea noii game iPhone 12. După cum am putut observa însă de-a lungul anilor, nu numai utilizatorii Apple sunt interesaţi de aceste evenimente, ci şi escrocii. În primele nouă luni ale anului 2020, Kaspersky a
Inspectorii antifraudă au confiscat 2.480 kg de tutun dintr-o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, care urma să ajungă în Polonia. Prejudiciul adus statului este de 2 milioane de lei
"Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, în urma activităţii de monitorizare la Punctul de Trecere a Frontierei de la Calafat, au descoperit un mijloc de transport de tip autoutilitară, înmatriculat în Republica Bulgaria, care a declarat că transporta tutun brut în cantit
Antifrauda ANAF reduce presiunea: în T3 2017 numărul amenzilor a scăzut cu 40%, iar valoarea măsurilor asigurătorii a scăzut de şase ori
Contabilul unei firme a fost reţinut pentru că ar fi încercat să mituiască un inspector antifraudă cu 20.000 de euro
Fraudă cu fonduri europene. 24 de femei din Ialomița s-au dat bătute de soți pentru a lua bani de la U.E.
Angajări la Antifraudă. ANAF are nevoie de peste 270 de oameni
Inspectorii antifraudă fiscală au verificat 26.214 operatori economici
Inspectorii Antifraudă detaşaţi la parchete au stabilit, în 2014, prejudicii de 6,45 miliarde de lei
Dolce&Gabbana, condamnați pentru o fraudă fiscală de 200 milioane de euro
Profesori şi elevi, urmăriţi penal privind fraudarea examenului de bacalaureat în judeţul Ialomiţa în 2012
Frauda de la Bac: 20 de elevi sunt audiați la Poliția Capitalei
Medici şi farmacişti reţinuţi pentru fraude economice
DNA: Prejudiciul în dosarele privind fraudarea fondurilor europene, de peste 20 milioane euro
FRAUDĂ BANCARĂ de 22 de MILIOANE de EURO: Aurel Şaramet şi oficiali ai Ministerului Economiei, aduşi la audieri
Fost director Termoelectrica, trimis în judecată pentru fraudă de 23 mil. euro
Dolce&Gabbana, fraudă de 1,2 miliarde de dolari
Oficiul European Antifraudă avea în derulare 18 investigaţii în România, la sfârşitul anului 2009
O româncă a fraudat statul britanic cu 2,6 milioane de lire sterline
Fraudă de 1,2 mld. dolari - FBI a arestat un avocat acuzat de înşelăciune bazată pe o schemă de tip Ponzi
Allianz-Ţiriac a sesizat frauda cu asigurări de viaţă încă din 2007 şi a returnat o parte din bani
Frauda pe internet a atins un nivel record în Statele Unite ale Americii în 2007
Procentul tentativelor de fraudă online care folosesc soluţia ePayment a fost de 1,5% în 2007
Deparatmentul Antifraudă a recuperat, în 2007, debite de peste 700 de mii de euro