Evaziune

Evaziune fiscală de milioane, în spatele galelor de lupte MMA din România

Inspectorii ANAF au descoperit o presupusă fraudă fiscală uriașă în jurul transmisiunilor online cu gale Mix Martial Arts. O firmă ar fi încasat bani lună de lună de la peste 30.000 de abonați plătitori, fără să declare veniturile obținute. Prejudiciul calculat de autorități depășește 26 de milioane de lei, iar cazul urmează să ajungă pe masa procurorilor.

Timiş: O firmă şi doi administratori ai acesteia, trimişi în judecată după ce au abandonat deşeuri pe terenurile unei firme şi ale unor localnici din Remetea Mare/ Ei sunt acuzaţi şi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 137.000 de lei

O firmă şi doi administratori ai acesteia au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş după ce, timp ce mai multe luni, în anul...

DNA: Şase persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei / Mai multe persoane, acuzate că ar fi înfiinţat zeci de firme de livrare comenzi, la care lucrau fără forme legale mii de livratori / Tranzacţii fictive

Şase persoane au fost reţinute în dosarul DNA de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei. Principalul vizat, administrator al mai multor...

Trei persoane, cercetate sub control judiciar de DNA în dosarul de evaziune fiscală prin firme de ride-sharing din Timiş, în care prejudiciul depăşeşte 13,5 milioane de lei

Trei persoane, administratorii unor firme de ride-sharing, sunt cercetate, sub control judiciar, de DNA Timişoara, în dosarul de evaziune fiscală cu...

Operaţiunea JUPITER - Percheziţii în Bistriţa-Năsăud şi Botoşani, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de spălarea banilor, evaziune fiscală şi delapidare/ Şase suspecţi, reţinuţi/ Prejudiciul adus statului, 26 de milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii din Bistriţa-Năsăud au făcut percheziţii domiciliare şi auto în acest judeţ şi în judeţul Botoşani la sediile unor firme din...

Peste 30 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi transfer fictiv al părţilor sociale ale unor societăţi comerciale - Două persoane, ar fi sprijinit 12 firme care înregistrau datorii de peste 3,3 milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 34 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării, într-un dosar care vizează evaziune fiscală şi transfer fictiv al...

Amendamentul susţinut de Ministerul Finanţelor pentru simplificarea RO e-Factura, adoptat în Comisia de Buget-Finanţe a Camerei/ Nazare: Statul trebuie să fie ferm unde există evaziune, dar rezonabil şi predictibil cu oamenii care declară corect veniturile

Ministerul Finanţelor anunţă că amendamentul susţinut de instituţie pentru simplificarea RO e-Factura, prin evitarea introducerii de sarcini administrative...

Ministrul Finanţelor, despre reorganizarea teritorială a administraţiilor fiscale: Digitalizare şi desfiinţarea unui număr important de sedii fiscale fizice. Echipele ANAF din aceste sedii vor fi relocate în zonele cu risc ridicat de evaziune

Ministrul Finanţelor, Alexadnru Nazare, explică, vineri, cum vor fi reorganizate administraţiile fiscale teritoriale, precizând că viitorul fiscalităţii în...

Alexandru Nazare: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF - zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici. Mandatul ANAF, restabilirea încrederii contribuabililor că administraţia fiscală este partenerul celor corecţi/ Măsuri şi rezultate

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că în ultima perioadă la ANAF se poate constata „o schimbare de abordare vizibilă”, inspectorii fiscali având...

ANAF, controale la firme de ride-sharing – S-au confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi numerar fără documente justificative / Activitatea a peste 4.900 de maşini, suspendată / Sesizări penale pentru evaziune fiscală

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a verificat operatori din domeniul transportului...

Administratorul unor firme de transport alternativ de persoane, pus sub control judiciar de DNA în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de circa 28 de milioane de lei/ El nu ar fi înregistrat plăţile către şoferi şi nu ar fi declarat veniturile

Administratorul unor firme care activează în domeniul transportului alternativ de persoane a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA în dosarul...

IGPR - 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac joi dimineaţă 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un...

Gorj: Firmă din domeniul extragerii şi comercializării de agregate minerale, suspectată de evaziune fiscală / Prejudiciu de aproape 950.000 de lei adus domeniului public al statului aflat în administrarea Apele Române

O firmă din judeţul Gorj care se ocupă de extragerea şi comercializarea agregatelor minerale este suspectată de evaziune fiscală, sesizarea penală fiind...

Giurgiu: Un nou caz de mare evaziune descoperit de ANAF Antifraudă. Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale/ Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, în urma unor verificări făcute în februarie la un operator economic din judeţul Giurgiu, activ în extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, că acesta nu a plătit impozitul pe profit şi TVA în

Bolojan vrea gem de casă. ”Trebuie să ne luptăm cu evaziunea fiscală”

ANAF s-a pus pe treabă? Schemă de evaziune fiscală de peste 266 milioane

Poliția britanică i-a confiscat  lui Andrew Tate avansul pentru un Aston Martin de un milion de lire. Cele 180.000 lire ”au fost obținute din evaziune fiscală”

Evaziunea fiscală în 2025: Prejudicii uriaşe, dar şi unele semnale ale autorităților

Radu Oprea rupe tăcerea. Ce scrie cu adevărat în cazierul său și ce s-a întâmplat cu dosarul de evaziune

Bianca Drăgușanu ridicată de poliție: dosar de evaziune fiscală

IGPR: Numărul infracțiunilor de evaziune fiscală a explodat

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, la o firmă care timp de 3 ani a declarat în mod nereal că activează în domeniul construcţiilor, pentru a beneficia de facilităţi la plata impozitului pe venit şi a CASS pentru aproape 1.500 de angajaţi

”În fapt, s-a reţinut că în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023, persoanele care coordonează efectiv activitatea unei societăţi comerciale ce desfăşoară activităţi conexe exploatării petrolului şi gazelor naturale, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin ascunderea surse

Noi fapte, încadrate ca evaziune fiscală

Câciu: „Avem evaziune foarte mare”

Adrian Câciu: Avem evaziune foarte mare. 10% din PIB vi se pare puţin? 32 - 33 de miliarde de euro pe care le piezi în fiecare an / Realitatea ne spune că evaziunea fiscală rămâne constantă

”Avem evaziune foarte mare. 10% din PIB vi se pare puţin? 32 - 33 de miliarde de euro pe care le piezi în fiecare an”, a declarat Adrian Câciu în emisiunea România Politică de la Prima News. Ministrul a precizat că ”în PNRR este un angajament foarte clar, şi anume 2,5 puncte procentuale din PIB tre

Ciolacu despre evaziunea fiscală: ”N-am încasat nimic”

„Până într-un milion de euro plăteşti, dar fapta rămâne. Fapta rămâne. Dacă ai mai făcut acest lucru, te duci direct la puşcărie, indiferent de sumă. Acum, pentru o evaziune fiscală de 3000 de euro să coste un dosar 25.000 de euro şi să stea în judecată până se prescrie, eu cred că nu avem o eficien

Ciolacu: „Avem cea mai mare evaziune din Europa”

Premierul Ciolacu: Avem cea mai mare evaziune din Europa şi avem cele mai mici taxe. Înţeleg, când ai cele mai mici taxe, măcar pe alea să le plătim. Noi avem şi taxe mici şi avem şi evaziune mare. Ceva nu funcţionează

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, cine va pleca acasă dacă pensiile nu ajung la beneficiari înainte de Paşte. “Nu pleacă nimeni acasă, pentru că exclud. Le primesc. Am avut o şedinţă tehnică cu doamna ministru înainte, cu ministrul digitalizării, care are în sub

Administratorul a trei firme din Oradea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală / Ar fi înregistrat peste 700 de facturi fictive în contabilitate, producând un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei

”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.F., în vârstă de 53 de ani, administrator al societăţilor L, LC şi LS din mun.Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptel

CONFERINŢA NEWS.RO - Boloş, despre modulul e-Factura: De azi avem primele date şi primele semnale privind indicatorii anti-fraudă şi de evaziune. Luăm în calcul extinderea până cel mult la sfârşitul lunii iunie a perioadei în care nu se vor aplica amenzi

„Eu cred că acest proiect de digitalizare pe care îl impune modulul e-Factura este un proiect de ţară comun, pentru toată lumea, şi el trebuie susţinut. Într-adevăr, avem loc de îmbunătăţire în ceea ce înseamnă operaţionalizarea lui. (...) În această săptămână am lansat e-Factura simplificat. (...)

CONFERINŢA NEWS.RO – Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR: Cred că programele de ajutor de stat ar trebui să fie modernizate. 6 din 10 întreprinzători au declarat că le-au crescut costurile de conformare după implementarea e-Factura, iar 7 din 10 cred că nu aşa se combate evaziunea

„Pentru tot ceea ce înseamnă investiţii, cred că programele de ajutor de stat ar trebui să fie mult mai targetate şi modernizate. Dacă deschizi o schemă de ajutor de stat şi îi spui unui mare investitor că trebuie să vii la un call care se va deschide la un anumit moment şi să aplici un proiect şamd

IGPR - 100 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Olt, Dolj, Gorj,Teleorman şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală, înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals, cu un prejudiciu de 3,6 milioane de lei

”În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pun în aplicare 100 de mandate de percheziţie domiciliară, la sediile unor persoane juridice, din judeţele Olt (46), Dol

ANAF anunţă continuarea măsurilor de digitalizare – e-Sigiliu va permite monitorizarea transporturilor suspectate de evaziune fiscală / Se cumpără camere de luat vederi ce vor fi montate în punctele de trecere a frontierei / Statistici RO e-Transport

”Digitalizarea serviciilor publice reprezintă o prioritate, iar ANAF depune eforturi considerabile în vederea implementării în paralel a mai multor programe informatice. În această arhitectură, Sistemul RO e-Transport îşi propune să revoluţioneze abordarea transporturilor rutiere de bunuri din persp

Bogdan Huţucă (PNL) despre impozitul progresiv: Introducerea amatoristică a unei astfel de mutări poate produce monştri - evaziune fiscală, economie neagră, şomaj

”Trebuie să fim atenţi şi circumspecţi la orice mişcare fiscală care promite schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor, pentru că introducerea amatoristică a unei astfel de mutări poate produce monştri. Evaziune fiscală, distrugerea unor afaceri mici şi mijlocii, muncă la negru sau la gri, e

Consultări ale premierului cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia – S-a discutat despre investiţiile în infrastructură, despre stabilitatea preţurilor la unele produse alimentare, dar şi despre promovarea produselor româneşti şi evaziune

”Industria românească se dezvoltă în majoritatea sectoarelor de activitate. O arată atât cifrele, cât şi proiectele de succes pe care le văd în deplasările pe care le fac în ţară sau despre care sunt informat la întâlnirile cu mediul de afaceri. La nivelul Guvernului acordăm susţinere industriei rom

UPDATE - Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir, ridicat de poliţişti după ce a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru evaziune fiscală/ Instanţa a redus, în apel, pedeapsa în cazul său

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale au desfăşurat, joi, o acţiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării unei măsuri privative de libertate. ”În acest context, în urma activităţilor specifice efectuate, a fost pus î

Proiectul care dezincriminează evaziunea fiscală dacă este până la un milion de euro, contestat de procurorul general al României

Alex Florenţa a fost întrebat marţi, la TVR Info, ce crede despre proiectul de lege care vizează dezincriminarea evaziunii fiscale dacă prejudiciul este până la un milion de euro.    “Chiar dacă în esenţa sa un astfel de demers nu este neapărat greşit,  limita la care ajungem să put

Percheziţii în trei judeţe într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul, 153.400 de lei

Marcel Boloş: Ne-am asumat reducerea fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală, creşterea gradului de colectare, dar şi prevenirea şi combaterea comerţului ilicit de bunuri / Singura şansă reală este să ţinem pasul ritmului inovării şi tehnologizării

”Ne-am asumat reducerea fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală, creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, dar şi prevenirea şi combaterea comerţului ilicit de bunuri. Singura noastră şansă reală în acest proces este să ţinem pasul ritmului inovării şi te

La mai bine de trei ani de la moartea sa, Maradona a scăpat de procese! Judecat pentru evaziune fiscală și absolvit post-mortem

Ministrul Finanţelor, despre pragul de un milion de euro până la care nu se face sesizare pentru evaziunea fiscală: Nimeni nu vrea să ierte evazioniştii. Dacă vom vedea în timp că pragul trebuie ajustat, atunci îl ajustăm

”Legea este vitală pentru combaterea infracţiunilor economico-financiare. Ce nu s-a înţeles acolo este că iertăm pe evazionişti de infracţiunile economico-financiare prima faptă, dacă se plătesc acele procente suplimentare, prejudiciul plus - poate să meargă până la sută la sută prejudiciu şi numai

Marcel Boloş: Reorganizarea ANAF-ului, a Ministerului de Finanţe şi a Autorităţii Vamale Române se va încheia în cursul lunii ianuarie/ Nu mai putem tolera toată această stare de dezordine şi evaziune fiscală

”Vă anunţ că reorganizarea ANAF-ului, a Ministerului de Finanţe şi a Autorităţii Vamale Române se va încheia în cursul lunii ianuarie şi, unu: vor avea componente de reorganizare instituţională, foarte important, inclusiv Ministerul Finanţelor, să nu credeţi că este scutit de acest lucru şi cocoloşi

Milionarul Călin Donca a fost eliberat din spatele gratiilor! În continuare va fi cercetat pentru evaziune fiscală și înșelăciune

Marcel Boloş: Lipsa de scanere din punctele de intrare şi ieşire din ţară aduce un prejudiciu uriaş bugetului de stat / Construim un ecosistem robust care să lupte în mod real cu evaziunea

”Datele o spun foarte clar: lipsa de scanere din punctele de intrare şi ieşire din ţară aduce un prejudiciu uriaş bugetului de stat. Nu comentez de ce în 2023 în România avem un singur scaner funcţional pentru inspectarea mărfurilor care intră în ţară, în contextul în care anul trecut am avut cel ma

Câciu: Este de neacceptat în continuare o evaziune de 10% din PIB. Digitalizarea este unul dintre cele mai importante instrumente şi ieşirea din birouri pe partea de antifraudă

„Ele vor fi făcute publice cred că în săptămânile următoare. Ştiu că se lucrează intens la acest proiect şi este binevenit. O să mai spun şi eu ce au spus şi liderii coaliţiei şi am spus-o şi eu, când eram ministru de finanţe. Este de neacceptat în continuare o evaziune de 10% din PIB sau un «gap» d

Ciolacu: Astăzi revizuim Ordonanţa privind operaţiunile în numerar / Economia nu este încă pregătită pregătită să funcţioneze cu mai puţin numerar, în special în mediul rural / Vreau să eliminăm toate portiţele prin care se face evaziune fiscală

”Astăzi revizuim şi Ordonanţa de urgenţă privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. Toate limitele actuale de cash vor fi menţinute, atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice, cu două excepţii, plafonul de casă pentru firme va fi de maxim 50.000 de lei, iar avansul spre decontare

Italia confiscă aproape 780 de milioane de euro de la Airbnb în cadrul unei anchete de evaziune fiscală

Procurorii susţin că firma nu a reuşit să colecteze de la proprietarii de locuinţe impozitele cuvenite pentru venituri obţinute din închirieri în valoare de aproximativ 3,7 miliarde de euro. Proprietarii din Italia trebuie să plătească un impozit de 21% din veniturile obţinute. Trei persoane care

Nicolae Ciucă: Măsura plafonării plăţilor cash trebuie să fie revizuită cât mai curând. În momentul de faţă băncile trebuie să vină şi să sprijine economia românească / Nu cred că cetăţeanul de rând este cel care contribuie la evaziunea fiscală

”Eu am transmis către bănci şi transmit şi acum următorul mesaj: în România rata de intermediere este de  25 %. Raportul între între depozite şi împrumuturile pe care băncile le dau pentru investiţii este de 70%. Ca atare, în momentul de faţă băncile trebuie să vină şi să sprijine economia româ

Marcel Ciolacu, consultări cu Consiliul Investitorilor Străini: Vă asigur că suntem hotărâţi să mergem până la capăt cu planurile de reformă bugetară asumate / Vrem să combatem evaziunea fiscală şi să continuăm măsurile de echitate fiscală

Potrivit Guvernului, ”pachetul de măsuri fiscal-bugetare, digitalizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi viziunea Guvernului pentru încurajarea investiţiilor străine au reprezentat principalele teme abordate în cadrul consultărilor pe care premierul Marcel Ciolacu le-a avut cu re

Braşov: Doi administratori de firme, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală / Ar fi declarat cheltuieli fictive de zeci de milioane de lei pentru a nu plăti taxe / 20 de imobile şi 11 autovehicule care le aparţin, puse sub sechestru

Cei doi oameni de afaceri, un bărbat şi o femeie, sunt suspectaţi că, în perioada 2011-2015, au controlat două societăţi comerciale cu obiect de activitate „investigaţie şi protecţie a bunurilor persoanelor” şi au depus declaraţii false pentru a nu plăti taxe. În plus, femeia a controlat şi activit

Fost ministru al Economiei: Limitarea plăţilor cash nu este despre evaziune sau coruție, este despre control

Ciolacu, despre măsurile fiscale: Vrem să stimulăm munca cinstită şi să descurajăm portiţele de optimizare fiscală şi evaziune. În paralel, creştem salariul minim pe economie. Nu mărim cota generală de TVA de 19%

„Am încheiat azi consultările pe tema ordonanţei privind măsurile fiscal bugetare. Ne-am întâlnit în ultimele zile cu grupurile parlamentare, cu structurile asociative ale administraţiei locale, cu organizaţiile neguvernamentale, dar şi cu patronatele şi sindicatele. Acum putem să discutăm în primă

Marcel Ciolacu, despre măsurile de combatere a evaziunii: „Avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană”

Ciolacu, la aniversarea a 30 de ani de activitate Philip Morris în România: Industria dumneavoastră are evaziune zero. Datoria noastră este să investim cât mai mult în industrii care au evaziune zero

Ciolacu a afirmat că este impresionant ceea ce Philip Morris a clădit în 30 de ani în România.  “Cu adevărat este impresionant ce s-a reuşit a se clădi în aceşti 30 de ani în acest loc. Este impresionantă tehnologia de vârf pe care o folosiţi, designul produsului şi nu în ultimul rând, comunit

Isărescu: Cum să faci stat european cu 27% venituri din PIB? Dacă nu ne revenim, o să vină o corecţie de piaţă şi o să ne arunce o găleată de apă rece în cap/ Toate serviciile publice sunt subfinanţate/ Cu atâtea excepţii fiscale, cum să nu existe evaziune

Isărescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că anul trecut inflaţia a fost mai mare decât cea prevăzută în construcţia bugetară, iar veniturile au fost mai mari.    “Anul trecut, inflaţia a fost mai mare decât cea prevăzută în construcţia bugetară. La o inflaţie mai mare,

Percheziţii în Gorj şi în Timiş într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

”La data de 3 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au pus în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Gorj şi un mandat de pecheziţie domiciliară, în jud

Surprizele din Justiție. De la 8 ANI în închisoare pentru fapte de evaziune fiscală, la achitare

Argeş: Percheziţii la sediul unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de abuz în serviciu, evaziune fiscală şi înşelăciune / 14 persoane vor fi audiate, în trei dosare distincte

”Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti şi Tribunalului Argeş, au efectuat 17 percheziţii domiciliare, în trei cauze penale, la sediul unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor

Percheziţii la o grupare specializată în evaziune fiscală – Ar fi făcut peste 80 de importuri de produse din zone extracomunitare şi ar fi falsificat documentele vamale, astfel încât valoarea să fie mult mai mică / Prejudiciu de peste 2 milioane de lei

”La data de 25 mai a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş şi Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infrac

Heiuş: 20 la sută din impozitele şi taxele care se plătesc în fiecare lună, încă se plăteasc în numerar / Eu bănuiesc că cel care preferă să lucreze în continuare cu numerarul are firmă cu risc mare de evaziune fiscală

Potrivit lui Lucian Heiuş, e normal ca firmele să aibă un cont în bancă, prin care să îşi poată achita taxele şi impozitele.   ”E normal ca orice firmă să aibă cont în bancă şi să plătească impozite şi taxe prin acel cont. Surpriza mea, în urmă cu un an de zile, când am făcut o analiză pe ace

IGPR - Şase percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi transporturilor rutiere cu un prejudiciu de 9 milioane de lei

”Cercetările privesc societăţi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor şi transporturilor rutiere, în legătură cu înregistrarea în evidenţa contabilă de cheltuieli care ar avea la bază operaţiuni fictive, în baza unor facturi emise în numele unor societăţi ce nu ar fi efectuat liv

IGPR: Peste 30 de percheziţii, la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină / Prejudiciu de peste un milion de euro

”Astăzi, 10 mai, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialom

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală / 16 persoane, suspectate că au înregistrat în contabilitate facturi fictive / Prejudiciu de 6 milioane de lei

”Astăzi, 12 aprilie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 10 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală”

Lucian Heiuş: Evaziunea fiscală şi faptele de corupţie se întâmplă prin circulaţia monetarului / Dacă nu ar mai circula numerarul deloc, practic totul ar fi la suprafaţă / De la an la an evaziunea fiscală scade / Campanie ”Acceptă plata cu cardul”

”Evaziunea fiscală şi faptele de corupţie se întâmplă prin circulaţia monetarului”, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele ANAF, Lucian Heiuş. Potrivit acestuia, în momentul în care se vor face tot mai multe plăţi prin sistemul bancar, ”inevitabil, atât evaziunea fiscală, cât ş

POLITICO: Cancelarul Olaf Scholz, vizat de o anchetă parlamentară după Paşte într-un scandal uriaş de evaziune fiscală. Consecinţele politice al putea fi grave

Cazul - care datează de mai bine de cinci ani, din perioada în care Olaf Scholz era încă primar al oraşului-stat Hamburg - este legat de aşa-numita afacere mai amplă "Cum Ex", în cadrul căreia statul german a fost fraudat cu peste 30 de miliarde de euro, deoarece unele bănci, companii sau persoane f

Mureş: Două persoane suspectate de evaziune fiscală, plasate sub control judiciar / Încă din 2016, ar fi înregistrat în contabilitate peste 360 de facturi fictive de la trei firme fantomă din domeniul transportului de mărfuri

”La data de 29 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au efectuat 15 percheziţii în judeţele Mureş, Sibiu, Olt, Teleorman, Vâlcea şi Dolj, la locuinţele unor perso

Suspiciuni de evaziune fiscală uriaşă: Percheziţii în curs la cinci bănci din Franţa

Operaţiunile "fac parte din cinci anchete preliminare deschise la 16 şi 17 decembrie 2021 pentru acuzaţii de fraudă fiscală în formă agravată şi evaziune fiscală în formă agravată, în legătură cu aşa-numitul sistem de fraudă CumCum, un sistem de impozitare a dividendelor", a precizat PNF. "Operaţiu

Zece percheziţii în Bucureşti şi în Timiş, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul jocurilor de noroc şi al pariurilor sportive

”În cursul zilei de azi, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PÎCCJ - SUPC, poliţişti din cadrul I.G.P.R. - Direcţia

Cadariu: Atitudinea conducerii Ministerului de Finanţe raportat la mediul de afaceri pentru mine a fost incredibilă. Nu poţi argumenta că sunt şi cazuri punctuale din mediul de afaceri în care există evaziune ca să nu finanţezi programele

Daniel Cadariu a declarat că există probleme şi în finanţarea a trei programe care sunt în derulare la ministerul pe care îl conduce – Femeia antreprenor, Start-up naţional şi Start-up pentru diaspora, programe prevăzute pentru cinci ani – existând integral fonduri pentru credite de angajament, însă

IGPR: Prejudicii de aproape 400 milioane de lei, recuperate în 2022, în 57 de cauze penale de evaziune fiscal / Unii agenţi economici cu cifre de afaceri ridicate au încercat să se sustragă de la plata taxelor şi impozitelor

”În anul 2022, criminalitatea economico-financiară a continuat să se manifeste ca un fenomen deosebit de complex atât prin valoarea materială a prejudiciilor cauzate, cât şi prin implicaţiile avute în toate domeniile economice şi sociale, afectând în mod grav bugetul general consolidat, patrimoniul

Patru foşti șefi Rompetrol, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 37 de milioane de lei. Unul dintre ei a fugit în Rusia

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au anunţat, vineri, că au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 4 inculpaţi (2 cetăţeni români şi 2 cetăţeni kazahi, care au exercitat funcţii de conducere în cadrul unui grup di

DNA face 162 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi corupţie în domeniul vamal. Prejudiciul, estimat la 58 de milioane de lei

”La data de 23 noiembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţi

Procurorii au strâns dovezi de evaziune fiscală în ancheta care îl vizează pe Hunter Biden, fiul președintelui american (Washington Post)

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în declaraţii şi uz de fals în domeniul reciclării deşeurilor

”Faptele ar fi fost comise de către persoane implicate în operaţiuni fictive de reciclare deşeuri de ambalaje şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), cu impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât şi asupra bugetului de stat, respectiv Fondului pentru mediu. În acela

Heiuş (ANAF), despre controlul de la Dragonul Roşu: 254 de agenţi economici, s-au dat 300 amenzi, în valoare de 1,6 miliarde / Acolo evaziunea e la ea acasă

Lucian Heiuş a spus că nu a mers în controale la comerciantul cu amănuntul ci a mers la importatori.  ”Îmi doresc ca atunci când îmi închei mandatul, peste trei, patru ani, să fie o evaziune fiscală mai mică decât este astăzi. Ştim totul, produsele cu risc de evaziunea, legume, fructe, produse

ALERTĂ! ANAF-ul a intrat în complexul DRAGONUL ROȘU! "Acolo este un loc în care evaziunea fiscală e la ea acasă"

"Joi dimineaţa, 60 de echipe din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă desfăşoară controale în complexul Dragonul Roşu”, a anunţat preşedintele ANAF, Lucian Ovidiu Heiuş. El a afirmat că la acest complex evaziunea fiscală "e la ea acasă". "La această oră, 60 de echipe ale Antifraudei desfăşoară acţ

Preşedintele ANAF: Trebuie să direcţionăm controalele acolo unde este marea evaziune fiscală. Parcă ne-am săturat toţi să vedem Antifrauda alergând după un comerciant care vinde doi covrigi şi un suc la colţul străzii - VIDEO

Lucian Ovidiu Heiuş a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu va mai permite ca în timpul controlului ANAF să se producă abuzuri.  “Recunosc că resursele ANAF-ului sunt limitate şi de aceea trebuie să direcţionăm controalele acolo unde este marea evaziune fiscală. Parcă ne-am sătur

ANAF anunţă că a recuperat peste 3.4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

"ANAF, prin Direcţia Generalã Executări Silite Cazuri Speciale, a organizat prima licitaţie publică în data de 30.03.2022, pentru valorificarea bunurilor sechestrate în dosarul nr. 5624/30/2016, în conformitate cu prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi co

Antifrauda, controale masive la școlile de șoferi! Evaziune fiscală de milioane de lei

  "Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, verifică modul în care reprezentanţii legali ai şcolilor de şoferi din întreaga ţară au fiscalizat taxele de şcolarizare încasate în perioada 2019-2021. În prezent sunt verificate 239 de firme cu activitate în acest domeniu

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second hand

”Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, la domiciliile unor persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evazi

USR acuză PSD că a votat în comisiile parlamentare de specialitate împotriva proiectului care prevede înăsprirea sancţiunilor pentru evaziune fiscală

Este vorba despre proiectul de modificare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, depus de senatorul USR, Cristi Berea, care prevede ca evazioniştii să nu mai scape de închisoare prin achitarea integrală a prejudiciului plus un bonus de 20%, aşa cum este în prezent, d

Leo de la Strehaia, condamnat definitiv la doi ani și jumătate cu executare pentru evaziune fiscală

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală, nefiind înregistrate venituri de peste 27 de milioane de dolari

Activităţiile se desfăşoară într-un dosar penal, în care au loc cercetări pentru evaziune fiscală.   ”Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2018-2020 , reprezentanţii unei societăţi comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.00

Senatorul USR PLUS Cristi Berea a depus în Parlament o iniţiativă legislativă pentru înăsprirea pedepselor pentru evaziune fiscală

„Legea, în forma actuală, încurajează şi nu combate evaziunea fiscală. Chiar şi înainte de promulgarea noilor prevederi, evaziunea fiscală în România ajungea la 28 de miliarde de euro. Nu avem nevoie de banii aceştia şi cei care au furat din banul public nu trebuie pedepsiţi drastic? Bunăstarea evaz

Un fost preot își ceartă judecătorii! A primit 9 ani de închisoare pentru evaziune VIDEO

Legea PSD prin care inculpaţii acuzaţi de evaziune fiscală scapă de închisoare dacă achită integral prejudiciul şi plătesc doar amendă, la vot final marţi în plenul Camerei Deputaţilor

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 10 din Legea 241/2005, în sensul instituirii unor măsuri care au ca scop facilitarea recuperării prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor, precum şi evitarea efectuării de cheltuieli cu detenţia condamnatului.

Proiectul PSD prin care inculpaţii acuzaţi de evaziune fiscală scapă de închisoare dacă achită integral prejudiciul şi plătesc doar amendă, la vot final marţi în plenul Camerei Deputaţilor

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 10 din Legea 241/2005, în sensul instituirii unor măsuri care au ca scop facilitarea recuperării prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor, precum şi evitarea efectuării de cheltuieli cu detenţia condamnatului.

John McAfee, arestat pentru evaziune fiscală

John McAfee a fost arestat în Spania şi aşteaptă să fie extrădat în Statele Unite, unde a fost acuzat de fraudă şi evaziunie fiscală. Guvernul american spune că John McAfee a primit peste 23 de milioane de dolari în monede virtuale pentru promovarea unor astfel de valute, fără a declara acest lucru

Fratele lui Sebastian Ghiță, la un pas de sentință în dosarul de evaziune fiscală

De la VIDEOCHAT la BISERICĂ! Pedeapsă incredibilă pentru evaziune fiscală

Florin Cîțu a dat lovitura! Cum va stopa evaziunea fiscală

Năsui promovează evaziunea fiscală și transformarea blocurilor de locuit în blocuri de birouri

UN AN şi 4 luni de închisoare, pentru o evaziune fiscală de doar 2.000 de euro!

BREAKING NEWS: Frații Micula, vizați de un dosar de evaziune și spălare de bani

Dezvăluire-bombă în cazul unui ministru din Guvernul Orban: "Am putea vorbi de EVAZIUNE Afiscală"

BREAKING NEWS: Teodorovici: Renunţ la promovarea legii care introduce închisoarea pentru evaziune fiscală

Debandadă fiscală fără precedent! Suntem pe PRIMUL LOC la evaziune

Planul Guvernului: majorarea DRASTICĂ a amenzilor pentru evaziune, taxe de timbru REDUSE!

Evaziune fiscală uriașă la GUCCI. Trebuie să dea bani statului italian

Evaziunea nu mai e penală, dacă se plătește. Parlamentul a votat legea