Cătălin Chelu a fost chemat miercuri la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile.

Potrivit unui comunicat al DIICOT remis AGERPRES, Cătălin Chelu, împreună cu membri ai familiei sale, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi – societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB – Secţiunea RASDAQ.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Cătălin Chelu a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip SRL, mare parte cu sediul în municipiul Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare.

Cu titlu de exemplu, în decursul perioadei 2001-2008, prin grupul de firme controlate de membrii grupării au fost achiziţionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri în valoare cumulată de peste 780 milioane lei, din care s-au încasat dividende în sumă de 760.000 lei şi s-a retras din conturi suma de 154 milioane lei.

Ulterior, Cătălin Chelu a dispus în mod discreţionar de resursele societăţilor astfel controlate, beneficiind de lichidităţile obţinute prin delapidarea patrimoniului acestora.

De asemenea, se mai reţine că SC Cony Sat SA Galaţi, societate controlată de membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor reţele de CATV, neexecutate în realitate de societăţile antreprenoare, cu consecinţa diminuării sumelor datorate bugetului de stat – impozit pe profit şi TVA.

În acelaşi dosar, procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă de Cezar Rimar, Doina Lilioara Rimar şi Gabriel Constantinescu, din municipiul Galaţi, precum şi faţă de alte 12 persoane.

Prejudiciul este estimat la suma de 20 milioane euro, corespunzătoare unui rulaj al tranzacţiilor bursiere în valoare de 80 milioane euro.

În perioada 17 septembrie – 31 octombrie, la sediul DIICOT, învinuiţilor le-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţiile, în prezenţa apărătorilor aleşi.